For each quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata appear sospett studio legale penale - spaccio https://avvocatoreatodidetenzione18372.fare-blog.com/28816617/the-greatest-guide-to-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante